‘위장기업·전위사업체’ 활용 자금세탁 추적

서울중앙지검 ‘전두환 일가 미납 추징금’ 특별환수팀(팀장 김형준 부장검사)이 전 전 대통령 일가의 은닉재산과 해외 비자금을 추적하기 위해 해외 사법공조 요청을 검토 중이다.

검찰은 또 전씨 일가와 친인척, 주변 인물 등 40여명을 무더기로 출국금지했다.

검찰은 전씨 일가의 해외 비자금 추적을 위해 의심스러운 거래가 이뤄진 것으로 보이는 싱가포르와 영국령 버진아일랜드, 미국 등에 조만간 사법공조를 요청할 계획이다.

검찰은 특히 전씨의 장남 재국씨가 조세회피처인 영국령 버진아일랜드에 세운 페이퍼컴퍼니 ‘블루 아도니스’의 아랍은행 싱가포르 지점 계좌에 주목하고 있다.

일각에서는 재국씨가 싱가포르 지점에 계좌를 만든 뒤 100만 달러 이상을 한번에 입금하고 5년여 간 여러 차례에 걸쳐 돈을 빼갔다는 의혹이 제기됐다.

재국씨는 일 년에 한 번 정도 은행을 방문해 자금 관리 상황을 챙긴 것으로 전해졌다. 전씨의 막내 아들 재만씨는 미국에 머물고 있다.

검찰은 전씨 일가가 ‘위장기업’(페이퍼컴퍼니)을 세워 해당 사업체의 계좌를 이용했을 가능성, 실존 회사를 ‘전위사업체’로 활용해 은닉재산을 이 회사가 합법적으로 취득한 소득으로 가장하는 수법을 썼을 가능성 등을 의심하고 있다. 이들 수법은 자금 세탁의 전형적인 유형 가운데 하나다.

한편 검찰은 전 전 대통령 사건과 관련, 비자금 운용에 명의를 빌려주는 등 직간접으로 관여한 인물들과 부동산·미술품 거래에 관여한 사람들 등 40여명을 출금 조치한 것으로 알려졌다.

이번주 들어 본격적인 참고인 조사에 나선 검찰은 24일에도 전씨 일가의 미술품 거래에 관여한 참고인을 불러 조사했다. 검찰은 전씨 일가의 미술품 구매 경위와 대금 처리 과정 등을 파악했다.

검찰은 아울러 시중은행 대여금고 7개에서 확보한 예금통장 50여개의 잔고와 자금 출처를 확인하기 위해 해당 계좌와 연결 계좌들의 입출금 내역을 분석하는 등 계좌추적 작업을 하고 있다.

한편 검찰은 은행 계좌 추적과 보험·증권 거래 내역을 확인하는 작업을 진행하면서 은닉재산의 실체를 파악 중이다.

앞서 검찰은 전씨의 부인 이순자씨가 가입한 30억원짜리 개인연금보험을 압류한 데 이어 국내 증권사들에 전씨 3부자를 비롯해 관련자 47명의 증권 관련 입출금 거래 자료를, 보험사들에는 전씨 일가의 보험 계약 정보를 보내달라고 각각 요청했었다.

연합뉴스